卖公司手续（学生注册三六家公司，连执照带对公账户一起卖）
01
一分钟看懂
- 谁会上当
- 在校学生与想赚快钱的年轻人；通报案例是付某等11名职业技术学院在校学生，每人注册3至6家数量不等的公司
- 什么渠道
- 工商注册 / 营业执照 / 印章 / 对公账户 / 网银
- 怎么骗钱
- 以成套公司手续卖给上游犯罪团伙，让诈骗资金走在对公账户上，追查时先撞到一批空壳公司
- 多久收网
- 最高检2022年3月2日通报；上述公司账户均被用于电信网络诈骗
心理钩子 · 赚零花钱（学生心态，金额不大）心理钩子 · 觉得合法（执照是我自己办的）心理钩子 · 熟人成群（11名同学一起参与）心理钩子 · 看不清后果（不知道对公账户能走赃款）心理钩子 · 从众（同学都做了）以自己名义去注册若干家公司，材料全部真实把营业执照、印章、对公账户等成套手续打包卖给他人买方用这些账户接收并转移诈骗资金被害人打款时收款方是一家看起来正规的公司案发后以帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等追责，账户所有人首当其冲
02
冒充谁、怎么让你信
代办中介
怎么让你信：组织学生注册并收购手续
最后要什么：按套支付报酬
注册公司的学生
怎么让你信：以自己名义办执照开对公账户
最后要什么：把成套手续卖出
上游犯罪团伙
怎么让你信：买方
最后要什么：用对公账户接收诈骗资金
03
阶段剧本
- 01拉人骗子这一步要做什么：一个班里成批发展你会遇到什么：在校学生被同学或中介拉进去注册
- · 又如，付某等11名职业技术学院在校学生为赚取零花钱，分别以自己名义注册3至6家数量不等的公司，将营业执照、印章、对公账户等成套手续卖给他人。
- · 上述公司账户均被犯罪分子用于电信网络诈骗。
- · 通报把在校学生单列出来，就是因为这类招募在校园里有成群出现的特征
出现这个就进入下一阶段：同意注册不配合时对方会：改为线上代办，学生只需出面签字 - 02注册骗子这一步要做什么：用真身份办真执照你会遇到什么：注册流程完全合规，所以执照本身挑不出毛病
- · 分别以自己名义注册3至6家数量不等的公司
- · 一个人名下三到六家，是这类批量注册最明显的特征，正常经营不会这样开
- · 注册时登记的地址与联系人往往是中介提供的，公司从第一天起就没有经营场所
出现这个就进入下一阶段：执照与账户到手不配合时对方会：同步办理网银U盾、税控设备、发票资格 - 03打包骗子这一步要做什么：成套手续一次交出去你会遇到什么：执照、印章、账户一起给买方，等于把公司控制权整个转让
- · 将营业执照、印章、对公账户等成套手续卖给他人。
- · 印章在对公账户操作里等同于本人授权，交章就是把转账权交出去
- · 这一步之后公司做什么、走多少钱，登记人都收不到任何通知
出现这个就进入下一阶段：买方接管账户不配合时对方会：换法人、变更联系方式，把登记人与公司彻底隔开 - 04走账骗子这一步要做什么：诈骗资金披上正规外衣你会遇到什么：被害人被引导向对公账户打款
- · 上述公司账户均被犯罪分子用于电信网络诈骗。
- · 对公账户收款会让被害人放下戒心，这是它比个人卡更值钱的原因
- · 冒充领导、虚假投资、合同诈骗这类要求打公账的话术，用的就是这些账户
出现这个就进入下一阶段：资金被取走不配合时对方会：多层对公账户互转，把来源抹掉 - 05倒查骗子这一步要做什么：登记人是第一个名字你会遇到什么：公安顺着账户找到注册的学生
- · 针对年轻人尤其是在校学生沦为犯罪“工具人”、诈骗犯罪帮凶的情况，坚持以教育、挽救、惩戒、警示为主，落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，联合教育部制发典型案例，引导增强辨别能力和防范意识。
- · 年轻人尤其是在校学生一旦背负犯罪前科劣迹，不仅严重影响个人学习生活，导致融入社会难，也给社会治理带来“后遗症”。
- · 通报明确把惩治重点放在组织者、策划者与职业卡商上，对学生以教育挽救为主，但前科风险仍然真实存在
出现这个就进入下一阶段：处理与记录不配合时对方会：继续用新学生注册下一批公司
04
识别信号
有人出钱请你注册一家公司
本人名义的执照与对公账户不能卖
要营业执照、印章、账户一起给
成套手续等于交出公司控制权
你名下莫名多出三六家公司
这是被拿去走账的典型特征
打款让你转到对公账户
先查这家公司是不是新注册的壳
05
常见变体
- 只卖个人卡不注册公司版本，见 young_card_mule
- 租卡代收不卖执照版本，见 two_card_money_mule
- 把实名微信号当商品卖的版本，见 realname_wechat_trade
- 以投资名义让你把钱打进这类账户的下游话术，见 fake_invest_platform
06
记住这几条
- 本人名义注册的执照、印章、对公账户一律不外卖，卖了就等于把转账权交给陌生人
- 定期查自己名下有几家公司（可通过公开的企业信用信息查询），莫名多出来的要立刻处理
- 被害人一侧的防线：对方要求打对公账户时，先确认这家公司成立多久、有没有实际经营场所
- 通报把校园列为重点，反诈进校园走进7000多所大中专院校，学生若被拉去注册，学校与家长的劝阻是最早的闸门
07
官方通报里的判例
- · 最高检通报原案：付某等11名职业技术学院在校学生为赚零花钱，分别以自己名义注册3至6家公司，将营业执照、印章、对公账户等成套手续卖给他人，上述公司账户均被犯罪分子用于电信网络诈骗
- · 同批通报：检察机关针对电话卡银行卡管理、校园治安管理、保险行业个人信息管理等方面突出问题制发检察建议、风险提示函
08
通报原文引文
又如，付某等11名职业技术学院在校学生为赚取零花钱，分别以自己名义注册3至6家数量不等的公司，将营业执照、印章、对公账户等成套手续卖给他人。
上述公司账户均被犯罪分子用于电信网络诈骗。
针对年轻人尤其是在校学生沦为犯罪“工具人”、诈骗犯罪帮凶的情况，坚持以教育、挽救、惩戒、警示为主，落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，联合教育部制发典型案例，引导增强辨别能力和防范意识。
年轻人尤其是在校学生一旦背负犯罪前科劣迹，不仅严重影响个人学习生活，导致融入社会难，也给社会治理带来“后遗症”。
立足系统观念、法治思维，坚持将惩治重点放在犯罪集团、犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子、贩卡团伙、职业“卡商”、行业“内鬼”上。
集中组织开展“反诈进校园”活动，走进7000多所大中专院校，讲授法治课，共筑校园网络安全防线。
以上引文均为官方通报原文逐字摘录，仅作防骗科普，不构成法律意见。