套路博物馆
01

一分钟看懂

谁会上当
在校学生;本案刘某某系某学院学生,通过微信朋友圈发布兼职招聘信息,招募到40多名在校学生,其中未成年人21人
什么渠道
微信朋友圈招聘 / 运营商指定网点 / 社交APP注册 / 无线语音网关
怎么骗钱
以网络科技公司兼职为名招人批量办电话卡,收购后出售给上游用于注册各类社交APP账号,提供有偿引流、点赞服务,部分卡被用于实施电信网络诈骗
多久收网
案例口径:检例第202号:2022年12月至2023年2月
心理钩子 · 找兼职(招聘信息写的是网络科技公司)心理钩子 · 门槛低(去网点办张卡就行)心理钩子 · 熟人网络(学生发朋友圈招的是同学)心理钩子 · 金额不大(每张卡给点钱,不像犯罪)心理钩子 · 不知去向(办完卡就交上去,不管谁在用)以网络科技公司兼职为名招聘人员帮助收购电话卡被招者通过微信朋友圈发布兼职招聘信息,在校内成批招募到指定网点办理电话卡,本案577张、人均办卡14张把电话卡出售给上游犯罪行为人,用于注册各类社交APP账号,提供有偿引流、点赞服务部分电话卡在康某某不知情的情况下,被上游犯罪行为人用于实施电信网络诈骗犯罪
02

冒充谁、怎么让你信

康某某
怎么让你信:收卡人
最后要什么:以兼职为名招聘他人帮助收购电话卡并出售
刘某某等在校学生
怎么让你信:招募者与被招募者
最后要什么:发朋友圈招人并到指定网点办卡
上游犯罪行为人
怎么让你信:买方
最后要什么:用卡注册社交APP做引流点赞,部分用于电诈
03

阶段剧本

  1. 01
    包装
    骗子这一步要做什么:岗位名称是假的
    你会遇到什么:需要一份听起来正常的兼职
    • · 2022年12月至2023年2月,康某某以网络科技公司兼职为名招聘刘某某等人(另案处理)帮助其收购电话卡。
    • · 案例把网络科技公司兼职和收购电话卡写在同一句里,说明岗位内容被换了一层说法
    • · 对学生来说,招聘方有公司名、有岗位,看不出是在收卡
    出现这个就进入下一阶段:有人应聘
    不配合时对方会:被安排去招更多人
  2. 02
    扩散
    骗子这一步要做什么:让学生去招学生
    你会遇到什么:招募成本转给在校学生
    • · 刘某某系某学院学生,通过微信朋友圈发布兼职招聘信息,招募到40多名在校学生,其中未成年人21人。
    • · 40多名里21人是未成年人,说明扩散速度快、年龄线低
    • · 朋友圈发的招聘信息没有平台审核,同学之间转发就信了
    出现这个就进入下一阶段:报名的人成批出现
    不配合时对方会:被分组带到指定网点
  3. 03
    办卡
    骗子这一步要做什么:一人十四张
    你会遇到什么:需要大量可实名注册的卡
    • · 在康某某安排下,刘某某等人到指定网点办理电话卡577张,人均办卡14张。
    • · 人均14张是本案最硬的异常特征,正常自用不会一次办这么多
    • · 指定网点意味着办卡路线也是安排好的
    出现这个就进入下一阶段:卡集中上交
    不配合时对方会:按张结算报酬
  4. 04
    转卖
    骗子这一步要做什么:卡变成账号和引流服务
    你会遇到什么:买方要的是能注册账号的实名手机号
    • · 康某某将电话卡出售给上游犯罪行为人,用于注册各类社交APP账号,提供有偿引流、点赞服务。
    • · 部分电话卡在康某某不知情的情况下,被上游犯罪行为人用于实施电信网络诈骗犯罪。
    • · 案例把引流、点赞与诈骗并列,说明同一批卡既做灰产也做诈骗,办卡人无法预知去向
    出现这个就进入下一阶段:账号被批量注册
    不配合时对方会:卡的实际使用人与办卡人彻底脱钩
  5. 05
    倒查
    骗子这一步要做什么:从异常电话卡找到人
    你会遇到什么:办案要从卡的分布反查
    • · 梳理近年来本地发生的类似电信网络犯罪案件,发现出租、出借、出售电话卡是未成年人牵涉电信网络犯罪的主要方式。
    • · 研究构建“在校学生异常电话卡法律监督模型”,开展在校学生涉电信网络犯罪案件法律监督专项行动。
    • · 根据上述线索,公安机关破获十余起电信网络犯罪案件、缴获多套“无线语音网关”犯罪工具。
    • · 康某某被人民法院以侵犯公民个人信息罪判处刑罚。
    出现这个就进入下一阶段:专项行动展开
    不配合时对方会:十余起案件被破获
  6. 06
    治理
    骗子这一步要做什么:把闸门往前挪
    你会遇到什么:对未达刑责年龄的孩子以教育为主,同时补制度
    • · 对于未达刑事责任年龄、被诱骗办卡卖卡的14名未成年人,检察机关会同公安机关对其开展规范用卡法治教育,并督促职能部门落实监管责任,及时注销异常电话卡。
    • · 推动区工信和科技局出台《电话卡办理程序规范指引》,明确低龄未成年人需在监护人在场并同意的情况下申请入网。
    • · 督促区教育体育局向师生发放“出租出借出卖电话卡风险提示函”,将法治教育列入学校就业指导规划。
    出现这个就进入下一阶段:异常卡被注销
    不配合时对方会:低龄入网需监护人在场
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识别信号

兼职内容就是去办几张电话卡
办卡给钱的工作一律不做,卡不能外卖
朋友圈招你办卡并承诺按张结算
这是收卡,不是招聘
自己名下莫名多出多张电话卡
立刻去运营商核查并注销
一次办卡数量明显超过自用
本案人均14张,网点和后续模型都会盯上这种分布
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常见变体

  • 成年人版本、以银行卡为主的办卡卖卡,见 young_card_mule
  • 租卡代收走账的版本,见 two_card_money_mule
  • 提供本人借记卡帮赌博平台转账的版本,见 student_bankcard_gambling
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记住这几条

  • 电话卡、银行卡、支付账号三样实名东西,一律不外租不外卖,这是本案与同批案例共同的结论
  • 在校学生被诱骗办卡的,即使未达刑事责任年龄也会留下核查记录,学校发的风险提示函不是形式主义
  • 本案的治理动作是把闸门挪到办卡环节:低龄未成年人需在监护人在场并同意的情况下申请入网,家长可以据此配合核查
  • 从卡贩子角度看,康某某最终被以侵犯公民个人信息罪判处刑罚,说明收卡卖卡不是无责中介行为
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官方通报里的判例

  • · 检例第202号:2022年12月至2023年2月,康某某以网络科技公司兼职为名招聘刘某某等人帮助收购电话卡;刘某某通过微信朋友圈招募40多名在校学生(其中未成年人21人),到指定网点办理电话卡577张、人均14张,出售后用于注册社交APP账号提供有偿引流点赞,部分卡被用于电信网络诈骗
  • · 同案治理:构建在校学生异常电话卡法律监督模型,破获十余起电信网络犯罪案件、缴获多套无线语音网关;推动出台电话卡办理程序规范指引,明确低龄未成年人需在监护人在场并同意情况下申请入网
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通报原文引文

2022年12月至2023年2月,康某某以网络科技公司兼职为名招聘刘某某等人(另案处理)帮助其收购电话卡。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
刘某某系某学院学生,通过微信朋友圈发布兼职招聘信息,招募到40多名在校学生,其中未成年人21人。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
在康某某安排下,刘某某等人到指定网点办理电话卡577张,人均办卡14张。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
康某某将电话卡出售给上游犯罪行为人,用于注册各类社交APP账号,提供有偿引流、点赞服务。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
部分电话卡在康某某不知情的情况下,被上游犯罪行为人用于实施电信网络诈骗犯罪。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
康某某被人民法院以侵犯公民个人信息罪判处刑罚。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
梳理近年来本地发生的类似电信网络犯罪案件,发现出租、出借、出售电话卡是未成年人牵涉电信网络犯罪的主要方式。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
研究构建“在校学生异常电话卡法律监督模型”,开展在校学生涉电信网络犯罪案件法律监督专项行动。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
根据上述线索,公安机关破获十余起电信网络犯罪案件、缴获多套“无线语音网关”犯罪工具。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
对于未达刑事责任年龄、被诱骗办卡卖卡的14名未成年人,检察机关会同公安机关对其开展规范用卡法治教育,并督促职能部门落实监管责任,及时注销异常电话卡。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
推动区工信和科技局出台《电话卡办理程序规范指引》,明确低龄未成年人需在监护人在场并同意的情况下申请入网。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
督促区教育体育局向师生发放“出租出借出卖电话卡风险提示函”,将法治教育列入学校就业指导规划。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)

以上引文均为官方通报原文逐字摘录,仅作防骗科普,不构成法律意见。