高价收药：开药—收药—洗白—销售是一条链，每一环都有罪名

2020年起，陈某连等人在上海多地先后联系多名参保人，商议并形成长期收贩药合作关系。

陈某连明确特定药品清单，指使20余名参保人持本人或他人医保凭证到多家医院虚假就医，开具指定药品后由陈某连收购并通过物流快递等方式转卖给河南省周口市王某坤等人，谋取非法利益

经查，陈某连等人共骗取医保基金人民币140余万元

2023年4月至2024年5月，王某坤等人在河南省周口市分别租用办公室、仓库，通过伪造印章、授权书等，冒用河南某医药有限公司的名义，非法收购骗保药品并对外销售，涉案金额达人民币1500余万元

检察机关建构医保欺诈骗保数据模型，对涉案360余个异常医保账户所涉27万余条医保结算数据进行筛查、比对、碰撞，从异常数据中深挖漏犯线索，追诉共同骗保犯罪人员

为查明药品流向，检察机关全面梳理资金流向、物流数据等信息，挖掘出盘踞河南的收药团伙11人

涉及“开药——非法收购——洗白——销售”等多个环节，呈现职业化、组织化、链条化、跨地域等特征

办理此类案件，检察机关、公安机关、医保部门应当依法全链条打击惩治，紧扣“药品流”“资金流”“供卡流”等犯罪环节

对于“药头”指使、教唆多名参保人至医院虚开药品，并指定特定药品清单，进而非法收购、销售的行为，依法应当认定为诈骗罪

明知系利用医保骗保购买的药品，非法收购、销售的行为，依法应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪

上海市徐汇区人民法院对陈某连等30人以诈骗罪分别判处有期徒刑十三年六个月至有期徒刑八个月不等

对王某坤等11人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处有期徒刑五年三个月至有期徒刑八个月不等

对长期从事医保诈骗的20余名“药头”“药商”“职业骗保人”依法从重提出量刑建议

对犯罪数额不大、犯罪情节轻微并主动退赃退赔的3名涉案人员，检察机关组织召开听证会接受监督，依法对其作出不起诉决定

扣押、冻结涉案资金人民币68万余元，督促骗保人员退缴违法所得人民币114万余元

针对办案中发现的违规代配药问题，检察机关向医保部门移送线索，医保部门对违规开药医生作出处罚

针对办案中发现的物流公司对长期大量寄送药品不验视，不查验、登记寄件人身份信息的情况，检察机关邀请人民监督员共同开展调查核实，向涉案物流公司制发社会治理检察建议

“回流药”系通过医保报销渠道获取，经非法转手再次进入市场销售的药品

街头“收药”的广告、微信群“高价求购药品”消息以及陌生人搭讪“剩余药品变现”等都是诱导广大参保人“多开虚开、转卖套现”的违法套路

案例二中指使、教唆他人开药的“药头”陈某连等职业骗保人，被人民法院判处无期徒刑、十年有期徒刑以上不等的刑罚及罚金