个人信息倒卖（一切精准诈骗的前置环节）
01
一分钟看懂
- 谁会上当
- 所有留下过手机号和验证码的人；诈骗分子定向挑选
- 什么渠道
- 通信营业厅 / 配送渠道 / 网络黑产
- 怎么骗钱
- 把实名手机号和验证码卖给别人注册账号
- 多久收网
- 案例口径：2019年11月至2021年4月
心理钩子 · 对受害人的信息掌握（用于增信）心理钩子 · 对从业者的利益诱导利用职务便利获取实名手机号和验证码出售给他人注册账号账号被用于诈骗
02
冒充谁、怎么让你信
卡品配送员、片区主管
怎么让你信：工服、单据、看起来正规
最后要什么：激活需要验证码、帮忙收一下
03
阶段剧本
- 01岗位便利骗子这一步要做什么：有权限的人成为源头你会遇到什么：办卡、送卡、装机的人能看到你的号码和验证码
- · 利用担任电话卡配送员、配送组长、片区主管的职务便利
- · 在向手机卡用户交付手机卡过程中，未经用户同意，擅自获取用户的实名制手机号码和验证码
- · 被告人陈凌任职的广东海越信息科技有限公司与中国联合网络通信有限公司韶关分公司签订服务协议，由广东海越公司负责中国联通韶关分公司的线上订单交付服务
出现这个就进入下一阶段：你不知道信息已经流出不配合时对方会：换渠道继续获取 - 02转卖骗子这一步要做什么：把信息卖给注册需求方你会遇到什么：信息被打包出售
- · 先后招揽他人一起作案
- · 出售给他人用于注册微信、京东、抖音等账号
- · 牟取非法利益
出现这个就进入下一阶段：你的号码变成某个账号的实名不配合时对方会：换平台换批次 - 03被用于诈骗骗子这一步要做什么：注册账号成为作案工具你会遇到什么：有人用你的实名账号被拿来骗别人
- · 其中一张手机号码注册微信账号后被用于实施电信网络诈骗，骗取被害人廖某某10万元
- · 导致被害人被骗走巨款
出现这个就进入下一阶段：案发后被倒查，你才知道信息泄露不配合时对方会：同批号段流向多个团伙 - 04定罪骗子这一步要做什么：提供服务过程中拿到的信息被卖掉，从重处罚你会遇到什么：你以为是行业惯例的小动作
- · 被告人陈凌等人将在提供服务过程中获取的公民个人信息出售和提供给他人，依法应当从重处罚
- · 被告人陈凌等人涉案非法所得20.1万余元至1.5万余元不等
出现这个就进入下一阶段：源头岗位的人被判实刑不配合时对方会：把交付环节改成需要本人当面输验证码 - 05倒查到你骗子这一步要做什么：案件里的一张号能追到具体某个人你会遇到什么：警方按被用于诈骗的账号回溯实名来源
- · 以侵犯公民个人信息罪分别判处被告人陈凌、梁业俊、曾嘉明有期徒刑三年九个月，并处罚金
- · 鉴于各被告人自愿认罪，积极退赃，依法可予以从轻处罚
出现这个就进入下一阶段：你收到核查电话，才知道当初的验证码被用过不配合时对方会：发现自己号码注册出陌生账号时立刻申诉并留证
04
识别信号
办卡或收卡时对方索要验证码
阶段0：岗位便利（验证码任何时候都不给外人）
莫名收到注册验证短信
阶段1：转卖（说明号码被拿去做实名注册）
亲友加你的号却说这号是新注册的
阶段2：被用于诈骗
05
常见变体
- 变体A：内部员工批量卖客户资料，见 guess_who_call 里的39482条
- 变体B：黑客拖库后按条售卖，见 scholarship_gov_impersonate 里买学生信息
- 变体C：连身份一起卖，70元至400元收购实名认证微信号，见 realname_wechat_trade
- 变体D：整批保单资料卖给下游冒充售后，见 insurance_aftermarket
- 变体E：行业“内鬼”按条出售客户资料，本案是保险公司员工，见 insurance_aftermarket
06
记住这几条
- 为什么接到能报出你信息的电话不一定是熟人：这些号码是通过黑产买来的，官方通报里明确提到购买涉及姓名、电话、住址等内容的公民个人信息。
- 验证码是唯一凭证：任何配送、维修、代办人员索要验证码都应拒绝，这是本案的直接作案手法。
- 该案被告人作为通信企业从业人员被判刑，说明源头岗位本身也构成犯罪。
07
官方通报里的判例
- · 案例八 被告人陈凌等五人侵犯公民个人信息案：一套被售出的手机号注册的微信用于诈骗，致被害人廖某某被骗10万元
08
通报原文引文
2019年11月至2021年4月期间，陈凌利用担任广东海越公司电话卡配送员、配送组长、片区主管的职务便利，先后招揽被告人李武剑、左俊、梁业俊、曾嘉明等人，在向手机卡用户交付手机卡过程中，未经用户同意，擅自获取用户的实名制手机号码和验证码，出售给他人用于注册微信、京东、抖音等账号，其中一张手机号码注册微信账号后被用于实施电信网络诈骗，骗取被害人廖某某10万元
被告人陈凌等人作为通信企业从业人员，利用职务便利，未经用户同意，擅自获取用户的实名制手机号码和验证码，非法出售给他人用于注册微信、抖音等账号，牟取非法利益，且其中一套手机号码和验证码注册的微信被诈骗分子利用，导致被害人廖某某被骗走巨款
以上引文均为官方通报原文逐字摘录，仅作防骗科普，不构成法律意见。