黄金导师盘（荐股引流加虚假伦敦金平台）
01
一分钟看懂
- 谁会上当
- 想投资增值、被高收益吸引的人，该案涉1789名被害人
- 什么渠道
- 社交平台私信 / 群组 / 直播间 / 虚假金业App
- 怎么骗钱
- 诱导在虚假平台做伦敦金等交易，把入金占为己有
- 多久收网
- 案例口径：一年时间内
心理钩子 · 贪婪（高收益）心理钩子 · 权威（资深投资者与指导老师）心理钩子 · 从众伪装资深投资者批量加好友固定话术筛选虚假盈利截图编造指导老师第三方支付多次流转入金
02
冒充谁、怎么让你信
资深投资者
怎么让你信：精致朋友圈、天天点评行情
最后要什么：仓位管理、回撤、杠杆
指导老师
怎么让你信：收益截图、学员感谢语
最后要什么：伦敦金、点差、带单
平台客服
怎么让你信：看起来官方的页面
最后要什么：入金通道、验资、税费
03
阶段剧本
- 01扮熟骗子这一步要做什么：用老投资者人设批量加好友你会遇到什么：陌生人主动加你，头像和朋友圈全是投资财经内容
- · 犯罪集团成员伪装成资深投资者，通过社交平台批量添加被害人为好友
- · 先聊行情聊认知，短期内不谈任何平台
出现这个就进入下一阶段：你回复并持续聊天不配合时对方会：换号再加，人设不变 - 02筛选骗子这一步要做什么：用固定话术把有钱且想增值的人挑出来你会遇到什么：对方开始问你仓位、资金量、能不能扛波动
- · 使用固定话术筛选后诱导被害人进入社交平台群组及直播间
- · 回答有钱、有兴趣的被重点跟进，其余留着慢慢养
出现这个就进入下一阶段：你被拉进群或直播间不配合时对方会：换一个话题再筛一轮 - 03造师骗子这一步要做什么：把决策权交给一个虚构的指导老师你会遇到什么：群里出现老师，说跟着做黄金能挣钱
- · 发送虚假盈利截图，编造跟着指导老师投资黄金能够挣钱等信息
- · 助理号同步发学员已盈利的截图，制造明星导师效应
出现这个就进入下一阶段：你同意跟老师开仓不配合时对方会：先让你小仓试一次，并让第一次提现真的到账 - 04入金骗子这一步要做什么：资金进平台，账面完全由对方控制你会遇到什么：要求你注册并向金业平台入金
- · 诱导被害人在创利丰金业平台进行虚假的伦敦金交易
- · 被害人投入的资金通过第三方支付平台经多次流转后进入平台控制的账户
- · 平台与犯罪集团按约定比例分赃
出现这个就进入下一阶段：你完成入金并不断加仓不配合时对方会：以行情机会稍纵即逝催促 - 05清仓骗子这一步要做什么：账面亏损或限制提现，平台收摊你会遇到什么：你想提现时出现税费、保证金、账户异常
- · 后台接单后通过制造行情下跌等方式骗取被害人钱款
- · 限制提现直至关闭平台，最后按约定比例分掉本金
出现这个就进入下一阶段：你停止投入或去报警不配合时对方会：另有人以能帮你追回资金的名义再收一笔
04
识别信号
陌生投资者加好友，朋友圈全是财经内容
阶段0：扮熟
对方先问你的资金量和风险承受度
阶段1：筛选
出现指导老师和收益截图
阶段2：造师（高危）
入金收款方是第三方支付公司或个人
阶段3：入金
05
常见变体
- 变体A：把黄金换成原油、外汇、指数、虚拟币，剧本一致
- 变体B：没有独立App，用仿网页交易端，域名随时更换
- 变体C：先在股票群筛人再转黄金，两个盘子串联，见 fake_stock_group
06
记住这几条
- 伦敦金外盘对境内个人本来就没有合法零售开户渠道，这是识别这类平台的第一条硬线。
- 建议判定顺序：收款方是谁，平台能否在应用市场找到，是否存在带单的指导老师，三项全中即高危。
- 该案首要分子余某波被判无期徒刑，造成1789名被害人损失2.8亿余元，查扣在案7381万余元按比例发还。
07
官方通报里的判例
- · 案例一 被告人余某波等14人诈骗案：1789名被害人、2.8亿余元，余某波以诈骗罪判无期徒刑
- · 二、被告人罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案：集团诈骗6亿余元，其中后台服务部门涉案1.7亿余元
08
通报原文引文
该犯罪集团成员伪装成资深投资者，通过社交平台批量添加被害人为好友，使用固定话术筛选后诱导被害人进入社交平台群组及直播间
发送虚假盈利截图，编造跟着“指导老师”投资黄金能够挣钱等信息，诱导被害人在“创利丰金业”平台进行虚假的“伦敦金”交易
被害人投入的资金通过第三方支付平台经多次流转后进入“创利丰金业”平台控制的账户，“创利丰金业”平台与余某波按照约定比例分赃
以投资黄金“高收益”为诱饵，利用被害人渴望投资盈利心理，通过伪装资深投资者、打造明星导师、制造盈利假象等方式，层层诱导被害人落入陷阱，造成巨额财产损失
后台服务部门接单后，通过制造行情下跌等方式骗取被害人钱款
陌生荐股、理财导师全是套路
09
出处
以上引文均为官方通报原文逐字摘录，仅作防骗科普，不构成法律意见。