虚拟币幌子平台（行情是借来的，你的钱直接进私人账户）
01
一分钟看懂
- 谁会上当
- 幻想一夜暴富的投资人；本案 1000 余名被害人
- 什么渠道
- 虚假虚拟币交易平台网站 / 搜索引擎置顶 / 微信一对一 / 平台内分析导师
- 怎么骗钱
- 宣称正规虚拟币交易撮合平台，诱骗注册充值后以反向投资、强行平仓、频繁操作产生手续费、限制提现等方式非法占有钱款
- 多久收网
- 杭州上城案口径：2018年注册公司及开发平台，至2019年6月骗取5538万余元
心理钩子 · 一夜暴富（波动大容易让人想快速积累财富）心理钩子 · 权威（平台配分析导师）心理钩子 · 技术迷信（看不懂就信系统）心理钩子 · 沉没成本（加仓摊平）心理钩子 · 从众（群里都在晒收益）注册多家企业作外壳开发运营虚假交易平台搜索引擎置顶查询网页宣称系提供中介撮合服务的正规平台收集有投资意向的被害人联系方式添加被害人微信以提供分析导师为幌子诱骗注册充值诱导反向投资造成亏损假象强行平仓频繁操作产生高额手续费限制提现借用其他平台数据加工行情
02
冒充谁、怎么让你信
平台客服
怎么让你信：网站与工单系统齐全
最后要什么：我们是正规撮合平台，资金第三方存管
分析导师
怎么让你信：微信一对一，天天给策略
最后要什么：这波是洗盘，加仓摊平就回来了
群里的投资者
怎么让你信：晒收益截图
最后要什么：已经提了两次，到账很快
03
阶段剧本
- 01搭台骗子这一步要做什么：先把公司、网站、搜索位都做出来你会遇到什么：注册多家企业，开发运营交易平台，并在搜索引擎把查询网页置顶
- · 先后注册成立了杭州展融公司等多家企业，开发运营“币海网”“比特网”等网络平台，并在搜索引擎置顶查询网页
- · 宣称上述平台系提供中介撮合服务的正规虚拟币交易平台
- · 有公司、有网站、有搜索位，这三样今天已经证明不了任何合法性，它们只说明对方花了钱
出现这个就进入下一阶段：平台可注册可充值，看起来像正规机构不配合时对方会：改用现成的开源交易界面，或套一个真实交易所的名字 - 02获客骗子这一步要做什么：找有投资意向的人并加到微信你会遇到什么：收集有投资意向的被害人联系方式，添加微信，承诺提供分析导师和高额收益
- · 通过收集有投资意向的被害人联系方式、添加被害人微信等，以提供分析导师、帮助被害人获得高额收益为幌子，诱骗被害人在上述平台注册充值
- · 分析导师这个角色的作用是给亏损一个说法，所以他会一直在线，直到你不再入金
出现这个就进入下一阶段：被害人注册并转入第一笔资金不配合时对方会：先用小额盈利并且真的允许提现，用来建立信任 - 03假行情骗子这一步要做什么：你看到的走势不是市场你会遇到什么：平台行情借用其他网络平台数据加工而成，客户交易数据与外界行情无关联
- · 交易行情均系借用其他网络平台数据加工而成，平台内客户交易数据与外界虚拟币交易行情并无关联，被害人投资资金直接进入王某等人控制的银行账户
- · 这两句合起来就是判据：行情可以是抄的，但资金去向不会骗人
- · 正规平台的客户资金由银行存管，不会让你打进某个具体公司或个人的银行账户
出现这个就进入下一阶段：被害人按导师指令下单不配合时对方会：行情对不上时用网络问题、交易所维护等说法解释 - 04制造亏损骗子这一步要做什么：三种方式任选，都能解释成市场风险你会遇到什么：诱导反向投资造成亏损假象，或用强行平仓、频繁操作产生高额手续费，或直接限制提现
- · 通过诱导被害人反向投资，造成被害人“亏损”假象，以强行平仓、频繁操作产生高额手续费，或限制提现等多种方式非法占有被害人钱款
- · 亏损假象这个词是关键：账面数字由平台自己算，所以亏多少由对方决定
- · 与 reverse_trade_platform 是同一套指令，只是标的从股票配资换成虚拟币
出现这个就进入下一阶段：被害人亏损后追加投资或放弃不配合时对方会：以补保证金、缴税、开通 VIP 通道等名义要求继续入金 - 05转移骗子这一步要做什么：钱准备往境外走你会遇到什么：侦查阶段即冻结拟向境外账户转移的赃款，说明资金出境是这类平台的标准动作
- · 及时冻结王某等69人拟向境外账户转移的3200万余元赃款
- · 69 人一起准备往外转，说明这不是主犯一个人的动作，而是公司层面的资金安排
- · 对被害人的实际意义只有一条：报案越早，止付与冻结的空间越大
出现这个就进入下一阶段：公安机关冻结，公司人员被分批移送起诉不配合时对方会：改用虚拟币、地下钱庄等更难追的通道 - 06追赃骗子这一步要做什么：全额追回靠的是查财产去向你会遇到什么：本案 5538 万元全部追回，靠的是全流程追赃加查封财产变现
- · 至2019年6月，王某等人共骗取1000余名被害人5538万余元
- · 另查明公司财务人员赵某某名下的房产实为主犯王某利用涉案赃款出资购买并实际控制，该房产被依法及时查封
- · 二审判决后，王某被查封房产经司法拍卖变现1538万余元
- · 被害人损失的5538万元全部追回
- · 全部追回在同类案件里属少见，前提是办案机关高度重视审查涉案资金去向，不能当预期
出现这个就进入下一阶段：款项发还被害人不配合时对方会：无
04
识别信号
平台名字在搜索引擎排第一
阶段1：搭台（搜索位是买的，不是资质）
入金账户是某个公司或个人的银行账户
阶段3：假行情（这一条足以判定）
平台配一个随时能聊的分析导师
阶段2：获客（正规交易所不提供喊单服务）
行情和主流交易所对不上，或说在维护
阶段3：假行情（行情是加工出来的）
提现要先缴税、补保证金、开通通道
阶段4：制造亏损（限制提现的常见说法）
对方说虚拟币业务正规合法
任何阶段（官方口径：虚拟币相关业务属于非法金融活动）
05
常见变体
- 变体A：股票配资版，不限制提现而是诱导反向操作，见 reverse_trade_platform
- 变体B：伦敦金与外汇版，见 gold_advisor_london
- 变体C：真币提币到假钱包版，钱不是平台扣的，而是转到了对方控制的地址
- 变体D：与 fake_invest_platform 的区别在那边靠高额返利 App，这边靠可交易的假行情界面
06
记住这几条
- 官方给的态度比任何技巧都直接：虚拟币相关业务属于非法金融活动。虚拟币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关交易活动存在重大风险，投资者切莫参与虚拟币投机炒作，不要相信高收益、高回报的承诺，谨防从投资者变成受害人。所以这一类的第一条判断不是平台真假，而是参与本身就不受保护。
- 如果已经涉及，唯一在现场可查的硬证据是入金账户。本案被害人投资资金直接进入王某等人控制的银行账户，而对外宣称系提供中介撮合服务的正规虚拟币交易平台。正规机构的客户资金不会打进某个具体公司或个人的银行卡，这一条查一次就能定生死。
- 行情可以是真的，亏损也可以是假的。官方用词是造成被害人“亏损”假象，手段包括强行平仓、频繁操作产生高额手续费、限制提现。所以任何以亏损为名的扣款都要留原始凭证：入金记录、下单截图、客服对话、提现申请，这些是后面认定数额的依据。
- 一夜暴富的心理是这类平台的原料。典型意义写得直白：虚拟币价值波动较大，容易使人产生可以快速积累财富的刺激感，电信网络诈骗分子利用投资者幻想一夜暴富的心理，建立虚假的虚拟币交易平台实施诈骗。识别它靠的不是聪明，而是接受一件事：没有任何平台会付钱请你发财。
- 本案全额追回 5538 万元是结果，不是常态。能追回的前提是及时冻结 69 人拟向境外转移的 3200 万余元，并查封拍卖主犯用赃款购买、登记在财务人员名下的房产。对被害人可执行的动作只有一个：发现异常立刻报案并提供资金流向线索。
07
官方通报里的判例
- · 杭州上城王某案：2018年注册多家企业并开发运营两个虚假虚拟币平台、在搜索引擎置顶，宣称正规撮合平台，以分析导师和高额收益为幌子诱骗充值，再通过反向投资、强行平仓、频繁操作收手续费、限制提现非法占有，至2019年6月骗取1000余名被害人5538万余元；王某由无期徒刑二审改判有期徒刑十五年，被害人损失全部追回
08
通报原文引文
打着投资虚拟币的“幌子”实施电信网络诈骗
先后注册成立了杭州展融公司等多家企业，开发运营“币海网”“比特网”等网络平台，并在搜索引擎置顶查询网页
宣称上述平台系提供中介撮合服务的正规虚拟币交易平台
通过收集有投资意向的被害人联系方式、添加被害人微信等，以提供分析导师、帮助被害人获得高额收益为幌子，诱骗被害人在上述平台注册充值
通过诱导被害人反向投资，造成被害人“亏损”假象，以强行平仓、频繁操作产生高额手续费，或限制提现等多种方式非法占有被害人钱款
至2019年6月，王某等人共骗取1000余名被害人5538万余元
交易行情均系借用其他网络平台数据加工而成，平台内客户交易数据与外界虚拟币交易行情并无关联，被害人投资资金直接进入王某等人控制的银行账户
及时冻结王某等69人拟向境外账户转移的3200万余元赃款
另查明公司财务人员赵某某名下的房产实为主犯王某利用涉案赃款出资购买并实际控制，该房产被依法及时查封
二审判决后，王某被查封房产经司法拍卖变现1538万余元
被害人损失的5538万元全部追回
虚拟币价值波动较大，容易使人产生可以快速积累财富的刺激感
电信网络诈骗分子利用投资者幻想一夜暴富的心理，建立虚假的虚拟币交易平台实施诈骗
虚拟币相关业务属于非法金融活动
虚拟币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关交易活动存在重大风险，投资者切莫参与虚拟币投机炒作，不要相信高收益、高回报的承诺，谨防从投资者变成受害人
投资理财应选择正规途径，谨防陷入虚拟币投资“陷阱”
以上引文均为官方通报原文逐字摘录，仅作防骗科普，不构成法律意见。