套路博物馆
01

一分钟看懂

谁会上当
在网上找兼职的人,尤其是被拉进来的未成年人;本案涉案未成年人560人,其中450余人系在校学生
什么渠道
网络平台(发布虚假兼职与工资待遇信息)/ 群内层级管理
怎么骗钱
以入会才能接单为由收取会员费,再让已交钱的人去发展下一批人,把被害人同时变成业务员
多久收网
案例口径:检例第201号:2018年3月至2019年8月,涉案人员750名,犯罪金额达1300余万元
心理钩子 · 想找活(先看到兼职与工资待遇)心理钩子 · 肯付费(交会员费才能接单,觉得投入不大)心理钩子 · 被培训(师傅、助理一路带着,感觉有组织)心理钩子 · 想回本(发展下一批人能拿会费)心理钩子 · 未成年人心态(拉拢、招募、吸收,涉案门槛低)在网络平台虚构网络兼职、工资待遇等信息以骗取兼职人员缴纳会员费的方式实施诈骗在诈骗团伙中设置团长、师傅、助理、外宣四个层级外宣负责骗取新成员缴纳会费,助理协助师傅进行培训指导拉拢、招募、吸收大量未成年人参与,形成人拉人的扩散
02

冒充谁、怎么让你信

姚某某等组织者
怎么让你信:团长层级
最后要什么:组建团伙并对全部罪行负责
师傅与助理
怎么让你信:多为未成年人
最后要什么:承担小组管理与培训指导
外宣
怎么让你信:多为未成年人
最后要什么:骗取新成员缴纳会费
03

阶段剧本

  1. 01
    放岗
    骗子这一步要做什么:兼职信息是假的
    你会遇到什么:先让找人看到岗位和工资待遇
    • · 2018年3月至2019年8月,姚某某伙同他人组建诈骗团伙,在诈骗团伙中设置团长、师傅、助理、外宣四个层级,通过在网络平台虚构网络兼职、工资待遇等信息,骗取兼职人员缴纳会员费的方式实施诈骗,涉案人员750名,犯罪金额达1300余万元。
    • · 案例把虚构网络兼职和工资待遇并列,说明诱饵是收入承诺而不是工作内容
    • · 四个层级是这套模式能扩到750人的结构原因
    出现这个就进入下一阶段:有人来咨询
    不配合时对方会:被拉进对接的群
  2. 02
    收费
    骗子这一步要做什么:接单之前先入会
    你会遇到什么:需要对方先付一笔钱
    • · 许某某、任某某等35人担任外宣,负责骗取新成员缴纳会费,犯罪数额为3千至1万余元不等。
    • · 外宣这一层专门负责收钱,金额从三千到一万多不等,对个人来说不算大额,所以容易被说服
    • · 交完会费之后,实际派下来的活往往并没有
    出现这个就进入下一阶段:会费到手
    不配合时对方会:新人被安排给师傅带
  3. 03
    分级
    骗子这一步要做什么:把交钱的人变成管理者
    你会遇到什么:让已入会的人有职位、有分成
    • · 在诈骗团伙中,未成年人赵某某等4人担任师傅,承担小组管理职责,犯罪数额为30万至350万余元不等;王某等30人担任助理,协助师傅进行培训指导,犯罪数额为1万至95万余元不等;许某某、任某某等35人担任外宣,负责骗取新成员缴纳会费,犯罪数额为3千至1万余元不等。
    • · 师傅承担小组管理职责,助理协助师傅进行培训指导,说明组织已经像公司一样运转
    • · 同一批人既是被害人也是作案人,这是这类兼职骗局最难被识破的地方
    出现这个就进入下一阶段:层级开始发展下线
    不配合时对方会:下一批会费继续流入
  4. 04
    扩散
    骗子这一步要做什么:校园成为主要来源
    你会遇到什么:未成年人被成批吸收
    • · 在实施诈骗过程中,姚某某拉拢、招募、吸收大量未成年人参与违法犯罪,涉案未成年人达560人,其中450余人系在校学生。
    • · 案例明确使用拉拢、招募、吸收三个词,说明对未成年人不是被动接受而是主动发展
    • · 在校学生占450余人,意味着同学之间互相介绍是主要通道
    出现这个就进入下一阶段:学生之间继续拉人
    不配合时对方会:涉案人数继续增长
  5. 05
    处置
    骗子这一步要做什么:按金额与参与度区分
    你会遇到什么:办案要区分被害人、一般参与者与组织者
    • · 认为涉案兼职犯罪模式对未成年人具有迷惑性、诱导性,案件处理的关键在于全面查清案情的基础上,着重从目的、动机等主观方面和参与次数、持续时间、涉及金额等客观方面,对涉案人员区分责任、区别处置。
    • · 一是对涉案金额未达到诈骗罪数额较大标准的,不认定为犯罪;
    • · 三是对涉案金额超出诈骗罪数额较大标准,具有主动参与、参与时间长、诈骗次数多等情节的,依法追究刑事责任。
    • · 姚某某为首要分子,应按照诈骗团伙所犯的全部罪行处罚,并且犯罪数额特别巨大。检察机关依法提起公诉后,姚某某被人民法院判处有期徒刑十三年九个月,并处罚金。
    出现这个就进入下一阶段:公安机关对491名涉案未成年人的行为不作为犯罪处理,另有69名涉罪未成年人被移送审查起诉
    不配合时对方会:检察机关对情节轻的作不起诉与附条件不起诉
  6. 06
    收尾
    骗子这一步要做什么:帮教与升学
    你会遇到什么:处理之后还要把人拉回正轨
    • · 某区检察院先后对赵某某等16人提起公诉,对王某等12人作出附条件不起诉决定,对许某某等41人作出不起诉决定。赵某某等16人均被判处有期徒刑刑罚。
    • · 经过多方帮教,促使涉罪未成年人重回正轨,53名被附条件不起诉和不起诉的涉罪未成年人中有41人顺利考取大专以上院校。
    • · 对读者来说这组数字的另一面是:一旦主动参与、时间长、次数多,就会被追究刑责
    出现这个就进入下一阶段:涉案学生回到学校
    不配合时对方会:团伙被整体打掉
04

识别信号

任何兼职要求先交会员费、会费、入路费
正规用工不会先收钱,收钱的一律拒绝
进群后马上给你师傅、助理这样的称呼
这是发展你去做下一层,不是给你岗位
收益主要来自拉人入会
拉人回本的结构就是骗局本身
同学介绍的网络兼职要交钱
案例里450余名在校学生就是这样进去的
05

常见变体

  • 先招聘再逼你交培训费甚至办培训贷的版本,见 part_time_training_scam
  • 以做任务返佣为名的版本,见 task_rebate_bait
  • 以租借两卡与收款二维码利诱未成年人的版本,见 young_card_mule
06

记住这几条

  • 判断标准只有一条:还没开始挣钱就要你交钱,这单兼职不要做
  • 交过会费并且已经拉过人进去的,要立刻停手并报案,参与次数、持续时间、涉及金额是区分是否追究刑责的关键
  • 家长一侧:孩子手机里出现所谓小组、师傅、层级管理的群,比成绩下滑更值得查
  • 本案首要分子被判十三年九个月并处罚金,而多数被拉进去的未成年人不作为犯罪处理,说明组织者与参与者后果差别极大,越早退出越好
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官方通报里的判例

  • · 检例第201号:2018年3月至2019年8月,姚某某伙同他人组建诈骗团伙,设置团长、师傅、助理、外宣四个层级,通过在网络平台虚构网络兼职、工资待遇等信息,骗取兼职人员缴纳会员费实施诈骗,涉案人员750名,犯罪金额达1300余万元;涉案未成年人达560人,其中450余人系在校学生
  • · 同案处置:姚某某被判处有期徒刑十三年九个月并处罚金;公安机关对何某某等491名涉案未成年人的行为不作为犯罪处理
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通报原文引文

姚某某等人网络诈骗案
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
2018年3月至2019年8月,姚某某伙同他人组建诈骗团伙,在诈骗团伙中设置团长、师傅、助理、外宣四个层级,通过在网络平台虚构网络兼职、工资待遇等信息,骗取兼职人员缴纳会员费的方式实施诈骗,涉案人员750名,犯罪金额达1300余万元。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
在实施诈骗过程中,姚某某拉拢、招募、吸收大量未成年人参与违法犯罪,涉案未成年人达560人,其中450余人系在校学生。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
在诈骗团伙中,未成年人赵某某等4人担任师傅,承担小组管理职责,犯罪数额为30万至350万余元不等;王某等30人担任助理,协助师傅进行培训指导,犯罪数额为1万至95万余元不等;许某某、任某某等35人担任外宣,负责骗取新成员缴纳会费,犯罪数额为3千至1万余元不等。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
检察机关经审查认定,姚某某为首要分子,应按照诈骗团伙所犯的全部罪行处罚,并且犯罪数额特别巨大。检察机关依法提起公诉后,姚某某被人民法院判处有期徒刑十三年九个月,并处罚金。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
认为涉案兼职犯罪模式对未成年人具有迷惑性、诱导性,案件处理的关键在于全面查清案情的基础上,着重从目的、动机等主观方面和参与次数、持续时间、涉及金额等客观方面,对涉案人员区分责任、区别处置。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
一是对涉案金额未达到诈骗罪数额较大标准的,不认定为犯罪;
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
三是对涉案金额超出诈骗罪数额较大标准,具有主动参与、参与时间长、诈骗次数多等情节的,依法追究刑事责任。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
最终,公安机关对何某某等491名涉案未成年人的行为不作为犯罪处理,对赵某某等69名涉罪未成年人移送审查起诉。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
某区检察院先后对赵某某等16人提起公诉,对王某等12人作出附条件不起诉决定,对许某某等41人作出不起诉决定。赵某某等16人均被判处有期徒刑刑罚。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)
经过多方帮教,促使涉罪未成年人重回正轨,53名被附条件不起诉和不起诉的涉罪未成年人中有41人顺利考取大专以上院校。
—— 最高检《第五十批指导性案例(检例第200—204号)》(2024-03-01)

以上引文均为官方通报原文逐字摘录,仅作防骗科普,不构成法律意见。